Türkiye’nin finansal sistemini yeniden gri liste riskiyle karşı karşıya getiren ve ABD’nin yakın takibine aldığı geniş çaplı “Laleli çamaşırhanesi” dosyasının ayrıntıları gün yüzüne çıkmaya başladı. Halktv.com.tr yazarı Bahadır Özgür, son yılların en büyük para aklama ağına ilişkin kapsamlı dosyanın kapağını araladı.
İddialar, sahte dış ticaret beyanları, POS cihazları üzerinden yapılan binlerce işlem ve tonlarca altına dayalı transferlerle milyonlarca dolarlık kaynağı belirsiz paranın Türkiye merkezli şirketlere aktarıldığını gösteriyor. Söz konusu ağın, özellikle İstanbul’daki Laleli bölgesini bir merkez olarak kullandığı belirtiliyor.
Soruşturma bir ihbarla başladı, operasyon yıllar sonra geldi
Türkiye içindeki süreç, 2022’de Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan bir ihbarla başladı. İhbara göre bazı şirketler, POS cihazları ve elektronik ödeme sistemlerini kullanarak sahte ihracat görüntüsü oluşturuyor, bu yöntemle yüksek meblağlı para transferlerini “meşru ticaret işlemleri” gibi kaydediyordu.
Savcılık, toplanan ifade ve belgeler üzerine 2025 yılının Temmuz ayında geniş kapsamlı bir operasyon kararı aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonun ardından yaptığı açıklamada:
“Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ’nin de aralarında bulunduğu finans kuruluşlarında çalışan 16 kişi dâhil toplam 85 şüpheliye yönelik, 8 Temmuz 2025’te İstanbul merkezli altı ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.”
Operasyon kapsamında 100’ün üzerinde şirkete kayyım atandı veya faaliyetleri durduruldu; çok sayıda kişi gözaltına alındı ya da tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
Yetkililer, şu aşamada ticaret hacminin önemli bir bölümünün “kâğıt üzerinde kaldığını” ve işlemlerin büyük kısmının gerçekte gerçekleşmediğini gösteren deliller bulunduğunu söylüyor.
Libya’nın gizli kara para listesi ilk kez kamuoyuna yansıdı
Soruşturmanın uluslararası ayağı, Libya’daki finansal denetim kurumlarının hazırladığı ve daha önce gizli tutulan bir belgeyle görünür hale geldi.
Libya Temsilciler Meclisi Yolsuzluklarla Mücadele Ulusal Komisyonu, Ocak 2025’te hazırladığı raporu Libya’daki Aman Bankası’na iletti.
Belgelerde, Libya’dan yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarıldığı iddia edilen 20 milyar doların üzerinde rezerv bulunuyor. Bu paranın önemli bir kısmının Türkiye ve Dubai merkezli şirketler üzerinden aklandığı öne sürülüyor.
Listede:
- Laleli ve Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren 24 şirket,
- Türkiye bağlantılı Dubai merkezli çok sayıda firma,
- Dağlar Grup, HKN Enez Grup Kuyumculuk, ACR Grup, Akkayalar İç-Dış Ticaret
gibi geniş ticaret ağlarına sahip şirketler işaret ediliyor.
Libya makamlarına göre POS cihazları üzerinden işlenen yüksek meblağlı işlemler, gerçek ticareti yansıtmıyor; para akışının büyük kısmı “hayali ihracat” görüntüsü altında farklı finansal kanallara yönlendiriliyor.
ABD’nin devreye girmesi: Yaptırım ihlali şüphesi
Soruşturmanın uluslararası boyutu, Libya’ya yönelik ABD yaptırımları üzerinden daha kritik bir çerçeveye oturuyor.
ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC),
- 2011’de Libya’ya yönelik yaptırım kararı yayımlamış,
- İlk aşamada 30 milyar dolar tutarında varlığı dondurmuş,
- 2016 ve 2022’de yaptırımları genişletmişti.
Libya raporunda yer alan transferlerin, ABD yaptırımlarını delme ihtimali nedeniyle Washington’ın yakın takibine alındığı ifade ediliyor. Belgelerde, küresel ödeme şirketlerinin de kendi iç soruşturmalarını başlattığına dair yazışmalar yer alıyor.
Uzmanlar, soruşturmanın açılmaması hâlinde Türkiye’nin finansal sisteminin Halkbank davasından daha ağır bir uluslararası yaptırım riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.
Soruşturma derinleşiyor: MASAK’ın para trafiği şeması sıradaki başlık
Bahadır Özgür’ün duyurduğu dosyanın bir sonraki bölümünde, MASAK uzmanlarının hazırladığı para akış şeması ve transfer zincirinin hangi şirketler, POS cihazları, bankalar ve dış ticaret firmaları üzerinden yürütüldüğüne ilişkin detayların açıklanacağı belirtiliyor.
Kaynak: Bahadır Özgür, Türkiye’nin başını ağrıtan gizli ‘kara para listesi’
